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Corpos de controle de câmbio, conceito, formas e tipos.

O controle de moeda é uma das funções importantes.administração pública e o tipo de controle financeiro. Sua essência é a seguinte: os sujeitos que são autorizados para isso, usam os meios e métodos organizacionais e legais e, por meio disto, descobrem como as atividades dos sujeitos sob seu controle correspondem às tarefas que são definidas para eles. Além disso, eles estão empenhados em analisar os resultados de seu impacto nos objetos controlados, desvios de diferentes objetivos e todas as formas de alcançá-los. Essas entidades tomam várias medidas para evitar esses desvios e levar à justiça aqueles que são culpados. O controle de moeda na Rússia é realizado por agentes e órgãos de controle de moeda e, além disso, o governo do país.

Autoridades de controle de moeda são, em primeiro lugarPor sua vez, as autoridades executivas federais são autorizadas pelo governo e, é claro, pelo Banco Central da Federação Russa. E agentes de controle de moeda são os bancos que são autorizados e responsáveis ​​perante o Banco Central da Federação Russa, autoridades aduaneiras, é claro, participantes do mercado de valores mobiliários que não são autorizados pelos bancos.

As autoridades de controle de moeda interagem com o Banco Central da Federação Russa, elas também interagem com as autoridades alfandegárias dos bancos que são autorizados como agentes de controle.

Agentes e autoridades de controle de câmbio têm seus próprioscerto. Primeiro de tudo, eles podem realizar várias inspeções sobre a conformidade de não-residentes e residentes com atos de reguladores de moeda e legislação monetária. Assim como os agentes e órgãos de controle de moeda podem realizar todos os tipos de controles sobre a exatidão e integridade da contabilidade, bem como relatar todas as transações de câmbio de não-residentes e residentes. Eles podem primeiro solicitar e receber informações e documentos relacionados à condução de várias operações, bem como a abertura e manutenção de contas.

Controles do Exchange que o exercitamautoridades, divide-se no controle de Rosfinnadzor e do Banco da Rússia. Ao mesmo tempo, o controle de moeda exercido por seus agentes é dividido em controle de autoridades fiscais, autoridades alfandegárias, participantes nos mercados de valores mobiliários e bancos autorizados.

Formas de controle de moeda são expressas emmeios e métodos de organizar todas as ações de controle dos sujeitos no âmbito das relações monetárias. Tipos de controle de moeda emitem dependendo do momento em que ocorre. O primeiro tipo é um controle preliminar, que é realizado antes de qualquer transação de câmbio. Nesse caso, as autoridades competentes controlam a legalidade e a conveniência de tomar qualquer decisão. O próximo tipo de controle de moeda é o controle, que é realizado no processo de realização de várias operações de moeda por não-residentes e residentes. O terceiro tipo é o controle de acompanhamento, é realizado por agentes e autoridades depois que não-residentes e residentes realizam operações de câmbio. De acordo com seus resultados, a emissão de prescrições por órgãos de controle de moeda que obriga os participantes em relações jurídicas de moeda para eliminar todas as violações detectadas o mais rapidamente possível. Além disso, de acordo com os resultados desse tipo de controle, os clientes de bancos autorizados podem ter a oportunidade de abrir uma conta ou qualquer transação de câmbio, se os documentos estabelecidos não forem fornecidos ou fornecidos, mas não forem verdadeiros.

Considerando as especificidades dos poderes de supervisãoVárias agências governamentais também identificam essas formas de controle monetário como controle indireto e direto. O primeiro controle é realizado pelo governo e o segundo - por outros agentes e órgãos de controle monetário.

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